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Un grupo de hackers valencianos aprovecha el estado de alarma para estafar 2,2 millones

Un grupo de hackers valencianos aprovecha el estado de alarma para estafar 2,2 millones


El actual estado de alarma est sirviendo para que multitud de criminales que no necesitan pisar la calle para delinquir se hagan millonarios, como ha sido el caso de un grupo de hackers procedentes de Valencia, que han conseguido robar ms de 2,2 millones de euros hackeando a empresas de toda Europa.

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Valnca y Mislata a seis hombres como presuntos autores de esta ciberestafa. Se les atribuyen los delitos de estafa, descubrimiento y revelacin de secretos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organizacin criminal. Las empresas estafadas son de Espaa, Europa y Estados Unidos y, de los 2,2 millones robados, de momento la Guardia Civil ha podido recuperar 800.000 euros.

Uno de los aspectos ms grave de esta operacin radica en cmo se ha utilizado el estado de alarma como tapadera de los criminales. Dada la situacin econmica, con multitud de personas sin posibilidad de trabajar o que han perdido su empleo, estos hackers utilizaron a ms de 60 personas en situaciones lmite como tapadera, como mulas digitales que sirvieran de testaferro para sus crmenes y que ahora podran ser acusadas junto a ellos.

Mulas, intermediarios y rehenes

La Guardia Civil ha explicado que la operacin “Homes” ha desarticulado una de las organizaciones criminales ms activas en Espaa, supuestamente especializada en cometer delitos de estafa mediante el mtodo conocido como “man in the middle”.

No obstante, segn ha precisado la Guardia Civil, el reto ms importante ha sido llegar a los supuestos cabecillas de esta estructurada y jerarquizada organizacin, que supuestamente contaba con ms de 60 personas a su disposicin, para hackear cuentas, distribuir el dinero y, lo ms importante, evitar que se conociera su verdadera identidad.

El grupo contaba, al parecer, con una estructura de jerarqua piramidal, que haca un fuerte uso de la disciplina y control interno y cuyos miembros se dividan en jefes, controladores de mulas econmicas, trama de falsificacin de documentos y trama de logstica y enlace con la cpula asentada en el extranjero.

La funcin de los controladores de mulas era la de encontrar personas dispuestas a trabajar como mulas econmicas para que stas abrieran una cuenta en la que recibir el dinero, a cambio de un porcentaje (entre un 5% y un 10%) y de acompaarlas a los cajeros automticos, para asegurarse de que les entregaban el dinero en efectivo. Si stas no eran capaces de sacar el dinero en efectivo en su totalidad o de transferirlo a las otras cuentas de la organizacin, la mula no cobraba su porcentaje.

Las mulas eran captadas de entre personas con necesidades econmicas, muchas de ellas agravadas con la situacin actual del estado de alarma, que facilitaban sus datos personales a los controladores para la apertura y gestin de cuentas. De esta forma, la persona expuesta, la que corra el riesgo de cara a las autoridades, era siempre la mula, nunca el controlador.

El presunto jefe de la organizacin era informado de la cantidad econmica procedente de la estafa y era l quien seleccionaba a una mula principal para que recibiera el dinero. A su vez, avisaba al controlador para que, en cuanto recibiera el dinero, lo distribuyera entre otras mulas.

Una vez que cada controlador tena su parte del dinero en efectivo, apareca la rama de apoyo y logstica, quien recaudaba todo este efectivo, lo concentraba y se lo llevaba rpidamente al jefe, quien detraa las comisiones pertinentes y lo enviaba a la cpula.

En el caso de que el dinero fuera retenido por las entidades bancarias por sospechas de blanqueo de capitales, apareca la rama de falsificacin de documentos, quienes extendan falsos contratos mercantiles a nombre de las mulas para tratar de desbloquear el capital retenido.

Si hubiera cualquier clase de problema con las mulas o los controladores (por ejemplo, que las cuentas no cuadraran, o si se quedaban con el dinero) lanzaban al aparato de disciplina de la organizacin, que acuda al lugar donde estuvieran estas personas o sus familias, para amenazarlas.

Operacin Homes

Este tipo de estafa consiste en atacar las cuentas de correo electrnico de las empresas para obtener datos de facturas pendientes, cuentas bancarias y clientes potenciales. Una vez dentro del sistema informtico, seleccionan a uno de estos clientes y, tras hacerse pasar por la empresa real, les solicitan que el dinero sea ingresado en una cuenta diferente a la acordada, propiedad de la organizacin criminal.

Una vez realizado el ingreso en estas cuentas fraudulentas, los estafadores fraccionan el dinero y lo reparten, por medio de pequeas transferencias, a cuentas de “mulas econmicas” quienes, posteriormente, lo extraen, tras recibir una comisin que oscila entre el 5% y el 10% de la cantidad recibida.

Han sido en este caso, agentes de la Polica Judicial y del rea de Investigacin de la Guardia Civil de la Vila Joiosa quienes han conseguido desmantelar esta supuesta organizacin. El operativo arranc tras la denuncia presentada por dos ciudadanos de los Pases Bajos, sobre una estafa en la compra de una vivienda en esa misma localidad, el pasado mes de noviembre de 2019.

Durante los meses que ha durado la investigacin, se ha conseguido localizar a ms de 40 empresas estafadas, por toda Espaa, en diversos pases europeos (Francia, Rumana y Portugal) y en Estados Unidos. Las empresas afectadas pertenecen a mbitos como laboratorios, cooperativas, colegios privados, hoteles, energticas, transportes o, incluso, nminas de particulares. Se han monitorizado y bloqueado 150 cuentas bancarias, de diferentes entidades financieras.

Los seis detenidos, ya en prisin

Con todo, el pasado 6 de mayo se despleg un amplio operativo en Valncia y en Mislata donde se detuvo a los seis supuestos cabecillas de la organizacin, todos espaoles, de entre 34 y 52 aos, como presuntos autores de los delitos de estafa de ms de 2.200.000 euros, organizacin criminal, descubrimiento y revelacin de secretos, blanqueo de capitales y falsedad documental.

En los diferentes registros domiciliarios realizados, se incautaron cerca de 27.000 euros en efectivo, numerosos telfonos mviles de ltima generacin, agendas con anotaciones de las transacciones econmicas delictivas y un vehculo.

Se ha logrado identificar a ms de 60 mulas y se ha logrado recuperar ms de 800.000 euros, bloqueados en las cuentas bancarias fraudulentas, aunque esta cantidad puede aumentar conforme se vaya avanzando en la investigacin, ya que sta continua abierta. Tambin se prev decenas de nuevas detenciones.

Todos los detenidos han ingresado en prisin provisional sin fianza, a la espera de juicio.

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